Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
13.03.2024 17:15


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8 литера А офис 307 каб. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847309063

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840438730

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37392; https://legenda-dom.ru/investoram/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата: 13.03.2024 г.

2.3.2. Место: Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 8, лит. А, офис 307 каб. 1.

2.3.3. Время: 15 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % кворум общего собрания участников имелся по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании председателя собрания и назначении секретаря собрания.

2. О предоставлении согласия на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа № Д35-05/23 от 30.05.2023г. между Обществом и ООО «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По вопросу № 1 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «за» - 100 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Избрать председателем собрания Лукьянова Алексея Александровича; избрать секретарем собрания Сафронову Елену Геннадьевну.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Предоставить согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа № Д35-05/23 от 30.05.2023 г. между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО», ИНН 7810973191 (Заемщик) путем заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № Д35-05/23 от 30.05.2023 г. на условиях, предусмотренных проектом Дополнительного соглашения № 2 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

В указанной сделке заинтересованы следующие лица:

1) Селиванов Василий Геннадьевич: является контролирующим лицом (косвенно через подконтрольные организации - ООО «ФОРМУЛА» и ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ») и членом Совета директоров ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730), а также является членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191) и косвенно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191);

2) Клюев Алексей Васильевич: является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Общества, а также является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191), выступает в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191) в сделке;

3) Лукьянов Алексей Александрович: является членом Совета директоров Общества, выступает в качестве представителя Общества в сделке, а также является членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191);

4) Сафронова Елена Геннадьевна: является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191);

5) Тихонов Александр Вячеславович: является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров в управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191);

6) ООО «ЛЕГЕНДА КЭПИТАЛ» (ИНН 7810723755): является контролирующим лицом ООО «ЛЕГЕНДА» (ИНН 7840438730) и одновременно контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГЕНДА ВАСИЛЬЕВСКОГО» (ИНН 7810973191).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 марта 2024 г., протокол № 4/2024.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Клюев

3.2. Дата 13.03.2024г.